Отмывание денег – это незаконный процесс зарабатывания больших сумм денег, полученных в результате преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков или финансирование терроризма, финансирование терроризма, финансирование терроризма или Борьба с финансированием терроризма, относится к набору стандартов и систем регулирования, предназначенных для предотвращениятеррористических групп от отмывания денег через банковскую систему или другие финансовые сети. https://www.investopedia.com › термины › борьба-финансирование-…
Борьба с финансированием терроризма (БФТ) Определение - Investopedia
похоже, поступили из законного источника. Деньги от преступной деятельности считаются грязными, и процесс «отмывает» их, чтобы они выглядели чистыми.
Как вы отмываете деньги?
Отмывание денег включает в себя три основных шага, чтобы скрыть источник незаконно заработанных денег и сделать их пригодными для использования: размещение, при котором деньги вводятся в финансовую систему, обычно путем взлома его во множество различных депозитов и инвестиций; наслоение, при котором деньги перетасовываются, чтобы создать дистанцию…
Почему люди отмывают деньги?
Когда они зарабатывают деньги на преступной деятельности, преступники используют их для одной из трех целей - вложить деньги в другое преступление, спрятать, чтобы использовать позже, или потратить сейчас. … Уклоняющиеся от налогов отмывают деньги, чтобы они могли лгать о том, откуда взялись деньги и активы, чтобы уклониться от уплаты налогов.
Примеры отмывания денег?
Примеры отмывания денег. Существует несколько распространенных типов отмывания денег, в том числе схемы казино, схемы бизнеса с наличными, схемы смурфинга и схемы иностранных инвестиций/обмена. В полной операции по отмыванию денег часто участвуют несколько из них, поскольку деньги перемещаются, чтобы избежать обнаружения.
Кто больше всех отмывает деньги?
В первую десятку стран с самым высоким риском ПОД относятся Афганистан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Каймановы острова (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
