Отмывание денег – это незаконный процесс зарабатывания больших сумм денег, полученных в результате преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков или финансирование терроризма, финансирование терроризма, финансирование терроризма или Борьба с финансированием терроризма, относится к набору стандартов и систем регулирования, предназначенных для предотвращениятеррористических групп от отмывания денег через банковскую систему или другие финансовые сети. https://www.investopedia.com › термины › борьба-финансирование-…
Борьба с финансированием терроризма (БФТ) Определение - Investopedia
похоже, поступили из законного источника.
Каковы примеры отмывания денег?
Примеры отмывания денег. Существует несколько распространенных типов отмывания денег, в том числе схемы казино, схемы бизнеса с наличными, схемы смурфинга и схемы иностранных инвестиций/обмена. В полной операции по отмыванию денег часто участвуют несколько из них, поскольку деньги перемещаются, чтобы избежать обнаружения.
Что будет, если отмыть деньги?
Осуждение за отмывание денег обычно приводит к штрафам, тюремному заключению, испытательному сроку или комбинации наказаний. Тюрьма. Отмывание денег чуть ли не считается уголовным преступлением, но в некоторых штатах возможны обвинения в мелком правонарушении.
Почему преступники отмывают деньги?
Когда они зарабатывают деньги на преступной деятельности, преступники используют их для одной из трех целей - вложить деньги в другое преступление, спрятать, чтобы использовать позже, или потратить сейчас. … Уклоняющиеся от налогов отмывают деньгиденьги, чтобы они могли лгать о том, откуда взялись деньги и активы, чтобы уклониться от уплаты налогов.
Что произойдет, если вас заподозрят в отмывании денег?
В Великобритании обвинения в отмывании денег, относящиеся к периоду после 24 февраля 2003 года, подпадают под действие Закона о доходах от преступлений 2002 (POCA); разделы 327-329. Есть три основных правонарушения, предусмотренные POCA, за которые предусмотрено наказание до 14 лет лишения свободы.
