Любое незаконное действие, связанное с использованием обмана для получения денег или другого имущества от финансового учреждения или от вкладчиков банка, часто квалифицируется как банковское мошенничество. Как и другие виды мошенничества, банковское мошенничество предполагает использование «схемы или уловки» для получения чего-либо ценного.
Какое наказание за мошенничество в финансовом учреждении?
(2) для получения любых денежных средств, фондов, кредитов, активов, ценных бумаг или другого имущества, принадлежащего финансовому учреждению или находящегося под его опекой или контролем, посредством ложных или мошеннических отговорок, представлений, или обещания; наказывается штрафом на сумму не более 1 000 000 долларов США или лишением свободы на срок не более 30 лет, либо и тем, и другим.
Что значит обман банка?
Банковское мошенничество происходит, когда обман, притворство или ложная информация используются для кражи у банка, финансового учреждения или вкладчиков банка.
Каковы различные виды финансового мошенничества?
5 видов финансового мошенничества, которое будет стоить вам свободы
- Незаконное присвоение средств. Наиболее распространенным из всех финансовых махинаций является незаконное присвоение средств. …
- Взяточничество и коррупция. Еще одним распространенным видом финансового мошенничества является взяточничество. …
- Кража и растрата сотрудников. …
- Кража личных данных. …
- Схемы Понци.
Можно ли сесть в тюрьму за ложь банку?
Наказание за банковское мошенничество варьируетсяв зависимости от конкретных обвинений обвиняемых лиц. Но в целом обвинения в банковском мошенничестве включают тюремное заключение и штрафы. Например, для человека, осужденного за уголовное преступление в тюрьме штата за подделку документов, приговор может включать до 2 лет лишения свободы и штраф в размере до 10 000 долларов США.
