Рамон Фонсека Мора (родился 14 июля 1952 г.) - панамский писатель и юрист, а также соучредитель Mossack Fonseca, бывшей юридической фирмы, расположенной в Панаме и имеющей более 40 офисов по всему миру. … Фонсека и его партнер Юрген Моссак были арестованы и заключены в тюрьму 10 февраля 2017 года.
Что случилось с Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca объявила о закрытии в 2018 году; было возвращено более миллиарда долларов, и многие страны начали собственное расследование скандала. Многие лица, уличенные в правонарушениях, были привлечены к ответственности и во многих случаях были вынуждены уйти в отставку со своих различных постов.
Что случилось с Mossack Fonseca после панамских документов?
Согласно заявлению, предоставленному Süddeutsche Zeitung,
Mossack находится под следствием прокуратуры в Кельне, Германия, как соучастие в уклонении от уплаты налогов. Генеральная прокуратура Панамы сообщила газете, что пять уголовных расследований, связанных с Mossack Fonseca, продолжаются.
Как долго Моссак и Фонсека сидели в тюрьме?
Mossack и Fonseca уже предстали перед судом в Панаме, и им запрещено покидать страну, находясь под залогом после того, как они провели два месяца в тюрьме.
Кто-нибудь сидел в тюрьме за панамские документы?
США налогоплательщик Харальд Иоахим фон дер Гольц был осужден за мошенничество с использованием электронных средств и налогов, отмывание денег и множество других преступлений, связанных с Панамой. Бумажный скандал. Он был приговорен к четырём годам заключения в федеральной тюрьме США. Время покажет, кому еще будут предъявлены обвинения в связи с этим скандалом.
