По состоянию на 21 февраля 2020 года только две страны находились в черном списке ФАТФ: Северная Корея и Иран.
Сообщения о включении в черный список ФАТФ
- Багамы.
- Каймановы острова.
- Острова Кука.
- Израиль.
- Ливан.
- Соединенные Штаты Америки.
- Маршалловы острова.
- Науру.
Что значит попасть в черный список страны?
Ключевые выводы. Черный список - это список лиц, организаций или стран, которые оштрафованы за то, что они подозреваются в неблагоприятной или неэтичной деятельности. Черный список может быть базой данных, поддерживаемой любой организацией, от малого предприятия до межправительственного органа.
Что происходит, когда страна занесена в черный список ФАТФ?
Черный список: страны, известные как несотрудничающие страны или территории (NCCT), помещаются в черный список. Эти страны поддерживают финансирование терроризма и отмывание денег. ФАТФ регулярно пересматривает черный список, добавляя или удаляя записи.
Какая страна в СЕРОМ списке?
Пакистан был оставлен в сером списке или списке стран, находящихся под «усиленным наблюдением», поскольку парижский наблюдательный орган ООН счел его неспособным привлечь к ответственности высшее руководство ООН. Террористические группы, определенные Советом Безопасности. В список входят «Лашкар-и-Тайба», «Джаиш-и-Мохаммад», «Аль-Каида» и «Талибан».
Пакистан все еще в черном списке?
На правительство, возглавляемое премьер-министром Имраном Ханом, оказывалось давление, чтобы спасти Пакистан от внесения в черный список за финансирование терроризма и отмывание денег. … Пакистан находится в сером списке ФАТФ с июня 2018 года по вопросам, связанным с финансированием терроризма.
