Незначительные случаи чек-кайтинга могут привести к обвинению в правонарушении, в зависимости от законов штата. Тем не менее, чек-кайтинг, включающий крупные чеки или множественные чеки, обычно приводит к уголовным обвинениям в уголовном преступлении.
Сколько стоит чек-кайтинг?
Кайтинг является серьезным преступлением и одним из наиболее тяжких преступлений, совершаемых белыми воротничками. Нарушителям, впервые нарушившим правила, грозит очень суровое наказание, в том числе штрафы в размере 500 000 долларов и более, а, а также тюремное заключение на срок более 20 лет.
Что делает чек-кайтинг преступлением?
Согласно закону штата Калифорния, § 476a Уголовного кодекса предусматривает уголовное преследование за чек-кайтинг. Чтобы быть признанным виновным в этом, обвинение должно доказать, что кто-то сознательно выписал чек, зная, что средств недостаточно для покрытия полной суммы чека, и при этом надеялся получить что-то взамен. за прохождение чека.
Привлекают ли банки к ответственности за кражу чеков?
Анализ чек-кайтинга - трудоемкое исследование. … В Соединенных Штатах чековые змеи преследуются по закону в соответствии с Разделом 18, Разделом 1344 Кодекса США, который определяется как получение средств федерального банка под ложным предлогом.
Чек-кайтинг незаконен?
Чек-кайтинг – это незаконный процесс выписания чека с банковского счета, на котором недостаточно средств для покрытия этого чека. Чековый кайтинг основан на том факте, что банкам требуется несколько дней (или даже больше для международных чеков), чтобы определить, что чек недействителен.
