РОАНОК, Вирджиния -- Ана Белла Санчес-Риос, бывшая владелица и оператор бизнеса в Мартинсвилле, отмывала более 4,3 миллиона долларов прибыли для международного наркокартеля., был приговорен на прошлой неделе Окружным судом США к 96 месяцам заключения в федеральной тюрьме.
Как картель отмывает деньги?
После того, как его наркотики были ввезены контрабандой в США и проданы, ему пришлось как-то отмывать деньги. … Наркоторговцы делают это, покупая такие легко продаваемые товары, как одежда или электроника, у законной компании в США, а затем продавая их по другую сторону границы за песо.
Почему наркокартели отмывают деньги?
Причина, по которой преступникам и террористическим группам необходимо отмывать свои средства, состоит в том, чтобы узаконить их, прежде чем вводить их в финансовую систему в качестве легальной валюты. Отмывание денег - это процесс преобразования незаконных доходов в «чистые» деньги, которые невозможно отследить до первоначального источника дохода.
Какой банк использует картель?
HSBC предоставила услуги по отмыванию денег на сумму более 881 миллиона долларов различным наркокартелям, включая мексиканский картель Синалоа и колумбийский картель Норте-дель-Валье.
Сколько денег от продажи наркотиков отмывается в США?
США часто рассматриваются торговцами людьми как идеальное место для отмывания прибыли. По данным министерства финансов, ежегодно в стране отмывается около 300 миллиардов долларов грязных денег. Впо крайней мере, одна треть связана с незаконными доходами от наркотиков, связанными в основном с колумбийскими и мексиканскими картелями.
