2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-13 00:12
Политически значимое лицо (PEP) определяется как лицо, играющее важную политическую роль или которому доверены важные общественные функции. Они представляют более высокий риск участия в отмывании денег и/или финансировании терроризма из-за занимаемой должности.
Кого можно отнести к политически значимым лицам?
PEP могут быть: главы государств, главы правительств, министры, а также заместители или помощники министров. члены парламента. члены аудиторских палат или советов центральных банков.
Как определить, является ли человек политически значимым лицом?
Рекомендация 12 ФАТФ определяет политически значимое лицо как лицо, которому были (но могут больше не быть) поручены важные общественные функции. Формулировка Рекомендации 12 согласуется с возможным открытым подходом (т. е. «когда-то политически значимое лицо всегда могло оставаться политически значимым лицом»).
Каковы три типа политически значимых лиц?
Кто считается политически значимым лицом в Канаде?
- Главы государств.
- Высшие политики.
- Высшие должностные лица политических партий.
- Старшие правительственные или судебные чиновники.
- Высокопоставленные военные чины.
- Руководители государственных корпораций и организаций.
Что из следующего может быть примером политически значимых лиц?
Определение политически значимого лица в Глоссарии дает несколько примероввиды видных государственных функций, которые отдельному лицу может быть или могло быть доверено иностранным или внутренним правительством (например, главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высокопоставленные правительственные, судебные или военные …
Рекомендуемые:
Какой язык является доверенным лицом?
Доверенное лицо, особенно женщина. [по-французски уверенно, женственность уверенного, доверенного лица; см. доверенное лицо.] Является ли доверенное лицо другом? близкий друг или соратник, которому доверяются секреты или с кем обсуждаются личные дела и проблемы.
Что должно быть одобрено и подписано компетентным лицом?
SCI должны быть утверждены и подписаны компетентным органом первоначальной классификации (OCA). Что должно быть одобрено OCA? SCI должны быть утверждены и подписаны компетентным органом первоначальной классификации (OCA). Этот ответ подтвержден как правильный и полезный.
Что не так с твоим лицом?
'Не с лица', что означает Быть полностью пьяным, он или она может быть не в себе. Что значит ты не в себе? Сильное опьянение от наркотиков или алкоголя. Вчера ты был не в себе! Что значит off my face сленг? от твоего лица очень пьян или под воздействием запрещенных наркотиков.
Является ли доверительный интервал статистически значимым?
Почему значения P и доверительные интервалы всегда совпадают в отношении статистической значимости. Вы можете использовать значения P или доверительные интервалы, чтобы определить, являются ли ваши результаты статистически значимыми. … Если доверительный интервал не содержит значения нулевой гипотезы, результаты являются статистически значимыми.
Что является значимым фактором риска развития атером?
Практически у всех с возрастом в той или иной степени развиваются атеромы. Для многих людей они не представляют опасности. Но когда атеромы становятся настолько большими, что препятствуют кровотоку, могут возникнуть серьезные проблемы. Скорее всего, это произойдет, если у вас избыточный вес, диабет, курение или высокое кровяное давление.
