Политически значимое лицо (PEP) определяется как лицо, играющее важную политическую роль или которому доверены важные общественные функции. Они представляют более высокий риск участия в отмывании денег и/или финансировании терроризма из-за занимаемой должности.
Кого можно отнести к политически значимым лицам?
PEP могут быть: главы государств, главы правительств, министры, а также заместители или помощники министров. члены парламента. члены аудиторских палат или советов центральных банков.
Как определить, является ли человек политически значимым лицом?
Рекомендация 12 ФАТФ определяет политически значимое лицо как лицо, которому были (но могут больше не быть) поручены важные общественные функции. Формулировка Рекомендации 12 согласуется с возможным открытым подходом (т. е. «когда-то политически значимое лицо всегда могло оставаться политически значимым лицом»).
Каковы три типа политически значимых лиц?
Кто считается политически значимым лицом в Канаде?
- Главы государств.
- Высшие политики.
- Высшие должностные лица политических партий.
- Старшие правительственные или судебные чиновники.
- Высокопоставленные военные чины.
- Руководители государственных корпораций и организаций.
Что из следующего может быть примером политически значимых лиц?
Определение политически значимого лица в Глоссарии дает несколько примероввиды видных государственных функций, которые отдельному лицу может быть или могло быть доверено иностранным или внутренним правительством (например, главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высокопоставленные правительственные, судебные или военные …
